O conceito de Lavagem de Dinheiro de acordo com a lei 9.613 de Março de 1968, o crime de lavagem de dinheiro consiste em:

“Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente de infração penal.”

Incorre na mesma pena, quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens ou valores provenientes de infração penal:

  • Os converte em ativos lícitos
  • Os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em depósito, movimenta ou transfere
  • Importa ou exporta bens com valores não correspondentes aos verdadeiros
Lavagem de Dinheiro

A pena será aumentada de um a dois terços, se os crimes definidos nesta lei forem cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa.

A pena poderá ser reduzida de um a dois terços e ser cumprida em regime aberto ou semiaberto, facultando-se ao juiz deixar de aplicá-la ou substituí-las, a qualquer tempo, por pena restritiva de direitos, se o autor, coautor, ou participante colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que conduza a apuração das infrações penais, á identificação dos autores, coautores e participantes, ou á localização dos bens, direitos ou valores objeto do crime.

Curso online para Certificação CPA20

De forma resumida, podemos explicar a lavagem de dinheiro no processo pelo qual, os criminosos transformam os ganhos provenientes de crimes (atividades ilegais), em uma “origem” aparentemente legal (os criminosos costumam abrir empresas prestadoras de serviços, construtoras e bens de alto valor agregado).

Normalmente este processo envolve diversas etapas e transações a fim de ocultar a real origem desses valores financeiros e permitindo que estes recursos sejam reutilizados dentro da legalidade. Todo o processo consiste basicamente em “esquentar” o dinheiro proveniente de crimes penais.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Comentários

Rafael - 05/10/2016

Olá! A imagem que explica as 3 etapas de lavagem de dinheiro não está funcionando, pelo menos aqui para mim. Poderia verificar? Muito obrigado pelo ótimo conteúdo disponibilizado gratuitamente!

TopInvest - 05/10/2016

Boa tarde Rafael, Tudo bem? Ficamos muito contente em poder ajudar. Realmente, a imagem estava com algum link quebrado. Já corrigimos o problema. As etapas são a Colocação, a Integração e a Ocultação. Em breve teremos mais novidades também. Não deixe de participar do nosso fórum, lá você pode interagir com outros usuários e criar e responder dúvidas: https://topinvest.com.br/forums Curta nossa página no facebook https://www.facebook.com/TopInvestBrasil e compartilhar nosso conteúdo para que possamos continuar com a educação financeira gratuita. Um abraço, Equipe TopInvest