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Certificado de conclusão
A certificação de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLDFT) foi desenvolvida de acordo com as exigências descritas na Circular nº 3978/20 do Banco Central. Ela exige a capacitação dos funcionários sobre o tema da prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, incluindo os funcionários dos correspondentes, portanto, ela é obrigatória para a atuação da profissão.
É preciso submeter-se a uma prova computadorizada com 30 questões que tem duração de 1 hora e meia, sendo necessário atingir a marca de 70% de acertos para conquistar aprovação. O certificado tem validade de 3 anos. Na prova, são abordados conteúdos sobre o Sistema Financeiro Nacional, Mercado Financeiro, Conceitos e Produtos de Financiamento, Arredondamento Mercantil, Conceitos de Câmbio, Ética nos Negócios.
Conceitos gerais do SFN
Banco Comercial , Banco de Investimento, Banco Múltiplo
Sociedades de Crédito Imobiliário
Associações de Poupança e Empréstimo
Companhias Hipotecárias
Banco Central Do Brasil - BACEN
CMN - Conselho Monetário Nacional
CVM - Comissão de Valores Mobiliários
Banco do Brasil - BB
Reclamações BCB
SAC e Ouvidoria
Contratação de Correspondente no País - Resolução CMN nº. 3.959/2011.
Juro e Taxa de Juro
Custo de Empréstimo
Risco legal sobre o crédito
Sistemas de Informações de Crédito
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