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O que é certificação ANEPS PLDFT?
A certificação de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLDFT) foi desenvolvida de acordo com as exigências descritas na Circular nº 3978/20 do Banco Central. Ela exige a capacitação dos funcionários sobre o tema da prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, incluindo os funcionários dos correspondentes, portanto, ela é obrigatória para a atuação da profissão.
Como tirar a certificação ANEPS PLDFT?
É preciso submeter-se a uma prova computadorizada com 30 questões que tem duração de 1 hora e meia, sendo necessário atingir a marca de 70% de acertos para conquistar aprovação. O certificado tem validade de 3 anos. Na prova, são abordados conteúdos sobre o Sistema Financeiro Nacional, Mercado Financeiro, Conceitos e Produtos de Financiamento, Arredondamento Mercantil, Conceitos de Câmbio, Ética nos Negócios.
O QUE VOCÊ VAI APRENDER
Conteúdo 100% atualizado
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MÓDULO 1
Sistema Financeiro Nacional
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1.
Conceitos gerais do SFN
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2.
Banco Comercial , Banco de Investimento, Banco Múltiplo
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3.
Sociedades de Crédito Imobiliário
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4.
Associações de Poupança e Empréstimo
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5.
Companhias Hipotecárias
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6.
Banco Central Do Brasil - BACEN
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7.
CMN - Conselho Monetário Nacional
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8.
CVM - Comissão de Valores Mobiliários
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9.
Banco do Brasil - BB
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10.
Reclamações BCB
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11.
SAC e Ouvidoria
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12.
Contratação de Correspondente no País - Resolução CMN nº. 3.959/2011.
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13.
Juro e Taxa de Juro
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14.
Custo de Empréstimo
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15.
Risco legal sobre o crédito
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16.
Sistemas de Informações de Crédito
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1.
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MÓDULO 2
Mercado Financeiro
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1.
Conceito de Risco
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2.
Conceito de Lavagem de Dinheiro - Legislação
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3.
Legislação e Regulamentação Aplicável - Crime e Infração Administrativa
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4.
Quem está sujeito à legislação de Prevenção à lavagem de dinheiro e Financiamento ao Tráfico, Políticas e procedimentos de PLD/FT
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5.
Ações Preventivas a Lavagem de Dinheiro: Conheça seu Cliente
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6.
Comunicações ao COAF
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7.
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
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8.
Indisponibilidade de ativos - CSNU
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9.
Organismos Nacionais e de Cooperação Internacional para Prevenção a Lavagem de Dinheiro - 03:31
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10.
Convenção de Viena (Dec. 154/91) e Convenção Internacional Prevenção ao Terrorismo ( Dec. 5.640/05)
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11.
GAFI - Grupo de Ação Financeira Contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo
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12.
Modelo de Abordagem Baseada em Risco
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13.
Avaliação Interna de Risco e Indicadores de Efetividade, Beneficiário Final e Monitoramento e Análise de Operações ou Situações Atípicas
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14.
Resumo sobre Modelo de Abordagem Baseada em Risco
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15.
Ações Preventivas: Conheça o seu Empregado (KYE)
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16.
Ações Preventivas: Conheça o seu Parceiro (KYP)
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17.
Política de Segurança da Informação - Art IV e VII Res. CMN 2.554/98
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18.
Pessoas Expostas Politicamente - PEP
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19.
Insider Trading & Front Running
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20.
Confidencialidade e os Conflitos de Interesse
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21.
Controles Internos e o Chinese Wall: Segregação das Atividades
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22.
Regimes de Capitalização
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23.
Taxa de Juros Proporcional e Taxa de Juros Equivalente
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24.
Taxa de Juros Nominal e Taxa de Juros Real
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25.
Taxa Pré ou Taxa Prefixada;
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26.
Tabela Price
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27.
SAC - Sistema de Amortização Constante
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28.
Sistema de Amortização Crescente
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1.
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MÓDULO 3
Produtos e Serviços
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1.
Definição de Empréstimos e Financiamentos
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2.
Tipos de Empréstimo
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3.
Custo efetivo total (CET)
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4.
Crédito Consignado (CC)
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5.
Crédito Consignado (CC) - SARB 15/14
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6.
Empréstimo consignado para os servidores do Poder Executivo Federal – Decreto 8.690/2016
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7.
Empréstimo Pessoal Consignado
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8.
Empréstimo Pessoal Consignado - Cartão
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9.
Papel do Banco Central
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10.
Aposentados e Pensionistas
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11.
Sociedades de Arrendamento Mercantil
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12.
Arrendamento Mercantil (Leasing)
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13.
Características dos produtos
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14.
Cuidados na contratação
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15.
Crédito Direto ao Consumidor (CDC)
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16.
Cobrança de tarifas
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17.
Liquidação antecipada
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18.
Financiamento de Veículos
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19.
Crédito Agrícola
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20.
Linhas e programas de financiamento de investimento agropecuário
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21.
Linhas e programas de custeio e comercialização
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22.
Conceitos do Microcrédito
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23.
Modalidades de Microcrédito
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24.
Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO)
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25.
Origem dos Recursos
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26.
Conceitos de Câmbio
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27.
Visão Geral do Mercado de Câmbio
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28.
Operações no Mercado de Câmbio
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29.
Mercado Primário e Secundário (ou Interbancário)
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30.
Operação de Câmbio Pronto e para Liquidação Futura e Posição de Câmbio
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31.
Reguladores do Sistema de Câmbio e Participantes do Mercado de Câmbio
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32.
Negociação e Câmara de Câmbio B3
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33.
Processos Operacionais do Mercado de Câmbio na B3
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34.
Registro, Confirmação e Contratação das Operações
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35.
Operação de Dólar Pronto Tradicional
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36.
o Papel do Correspondente Cambial
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37.
Banco de Cambio
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38.
Corretora Câmbio
-
1.
-
MÓDULO 4
Ética nos Negócios
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1.
CDC - Código de Defesa do Consumidor
-
2.
Plano Nacional de Relações de Consumo
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3.
Direitos Básicos do Consumidor
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4.
Solidariedade dos Danos na Prestação de Serviços
-
5.
Vicios na Qualidade e Disparidade da Oferta
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6.
Direito de Reclamar
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7.
Desconsideração da Personalidade Jurídica
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8.
Publicidade do Produto Ofertado
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9.
Práticas Abusivas
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10.
Cláusulas Abusivas
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11.
Cobrança de Dívidas
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12.
Proteção Contratual
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13.
Sanções Administrativas
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14.
Infrações Penais
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15.
Serviço de Atendimento ao Consumidor, Políticas de relacionamento e Adequação de produtos e serviços
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16.
Ouvidoria - Instituições
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17.
Ouvidoria - Atribuições
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18.
Código de Ética e Conduta
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19.
Princípios
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20.
Uso consciente do crédito
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21.
Elaboração do orçamento doméstico e definição de metas financeiras
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22.
Endividamento
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23.
Modalidades de Crédito
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24.
Lei Complementar nº 105/01 - Sigilo das operações das instituições financeiras.
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25.
Finanças Pessoais
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26.
Controle de Gastos
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27.
Orçamento
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1.
COM QUEM VOCÊ IRÁ APRENDER
Seus professores
Kleber Stumpf
Diretor da TopInvest, Professor e Palestrante de investimentos. Já ajudou milhares de pessoas a conquistarem a certificação financeira.
CERTIFICAÇÕES
CFP®, CEA, SUSEP e AAI Ancord
Ana Flávia de Oliveira
Autora do livro “Empoderamento Financeiro: O caminho para a liberdade financeira das mulheres”. Advisor de investimentos no Bradesco.
CERTIFICAÇÕES
CEA, CFP e CA-400
Caroline Evangelho
CERTIFICAÇÕES
CPA-10
Felipe Kochenborger
Diretor Comercial na Amparo Seguros, coordenador na Unipart e consultor de negócios na Artemis.
CERTIFICAÇÕES
SUSEP
Gabriela Lameu
Consultora de Investimentos Portfel - Grupo PRIMO. Bacharel e Mestre em Meteorologia. MBA em Investimentos e Private Banking.
CERTIFICAÇÕES
CEA e Ancord
Ismael Possa
Assessor de Investimentos e Planejador Financeiro na Trust Capital.
CERTIFICAÇÕES
Ancord e CEA
Larissa Dornelles
CERTIFICAÇÕES
CFP®
Matheus Almeida
Mestre em Administração de Empresas e pós graduado em Finanças Empresariais e Inovações de Negócios. Analista de Valores Mobiliários e Consultor Financeiro.
CERTIFICAÇÕES
CNPI-CB e CNPI-CT
Samuel Piccoli
Diretor Financeiro e Afinidades na PRV Assessoria & Consultoria.
CERTIFICAÇÕES
SUSEP
Tiago Weber
Consultor financeiro na Portfel - Grupo Primo. Formado em Economia pela UFRGS.
CERTIFICAÇÕES
CFP® e CEA
Vitor Daniel
Consultor financeiro na XP. MBA em Investimentos com ênfase em alta renda.
CERTIFICAÇÕES
CEA
Perguntas frequentes sobre o Curso Preparatório para Certificação ANEPS PLDFT
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Como funciona o suporte ao aluno?
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Se você tiver alguma dúvida ou necessidade enquanto estiver estudando, pode nos acionar pelo Chat que fica disponível na área do aluno.
Por lá, nossa equipe de suporte e professores ficam disponíveis para te ajudar no que for necessário.
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Posso compartilhar o meu acesso com outra pessoa?
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Nós nos preocupamos muito com a segurança dos seus dados e por esse motivo o nosso sistema impede acessos simultâneos. Além de prezar pela segurança dos seus dados, ao compartilhar o curso com outra pessoa, você poderá perder todo o progresso no curso como histórico de aulas assistidas, desempenho nos simulados, etc.
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Não gostei do curso, posso pedir reembolso?
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SIM, você pode!
Você pode solicitar reembolso dentro de 7 dias corridos a contar da data da confirmação do pagamento.
Se não estiver satisfeito, é só nos enviar uma mensagem que o curso será cancelado e o valor pago na matrícula será devolvido integralmente para você.
Atenção: Assinaturas não são reembolsáveis. Para evitar cobranças futuras, cancele a renovação antes da data informada no momento da contratação.
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É seguro comprar pelo site?
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Utilizamos a plataforma de pagamentos Pagar.me – que é a melhor operadora de pagamentos do Brasil – onde seus dados estarão protegidos com total segurança.
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Posso fazer download dos vídeos?
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Não. Os vídeos não ficam disponíveis para download. Apenas apostilas e materiais complementares ficarão disponíveis para download.
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O material é enviado por correio?
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Não. Você vai acessar o material completo através da nossa área do aluno e a apostila está disponível para download em formato PDF.
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O curso é presencial?
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Não. Todos os nossos cursos são 100% online.
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Tem limite de visualização dos vídeos?
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Não. Enquanto o seu período de acesso estiver ativo, você pode ver e rever o material quantas vezes desejar. O acesso é ilimitado e o curso fica disponível 24h por dia, 7 dias por semana.
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Quanto tempo de acesso terei ao curso?
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Nós disponibilizamos os cursos prevendo o tempo necessário para você se preparar sem precisar se preocupar com o tempo de acesso.
Ao comprar o curso você terá acesso ao curso por 180 dias (6 meses) a partir da aprovação do seu pagamento.
Ao fazer algum tipo de plano de assinatura, o acesso é pelo tempo contratado (mensal ou anual por exemplo) e a assinatura é auto-renovável.
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Como acesso o conteúdo do curso?
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Ao comprar o curso, você vai receber um email com as instruções de como acessar a área do aluno.
Esse email será enviado automaticamente para o e-mail que você cadastrou no momento da compra após a compensação do pagamento, aí é só começar a estudar!
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